Предупреждения надзора

Все BaFin FCA ASIC CySEC Другие

ЦБ РФ предупреждает

vitalasset.company

ЦБ РФ: VitalAsset

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «VitalAsset» и домене vitalasset.company. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

zugbit.net

ЦБ РФ: Zugbit

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Zugbit» и домене zugbit.net. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

kraslombard24.ru

ЦБ РФ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАС_ЛОМБАРД"

ЦБ РФ — Признаки нелегального кредитора.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАС_ЛОМБАРД"» и домене kraslombard24.ru. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

piter-golds.clients.site

ЦБ РФ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЗ-1"

ЦБ РФ — Признаки нелегального кредитора.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЗ-1"» и домене piter-golds.clients.site. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

piter-gold.ru

ЦБ РФ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЗ-1"

ЦБ РФ — Признаки нелегального кредитора.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЗ-1"» и домене piter-gold.ru. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

pitergolds.ru

ЦБ РФ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЗ-1"

ЦБ РФ — Признаки нелегального кредитора.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЗ-1"» и домене pitergolds.ru. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

zaymsib.ru

ЦБ РФ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САЯФ"

ЦБ РФ — Признаки нелегального кредитора.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САЯФ"» и домене zaymsib.ru. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

naslediecoop.ru

ЦБ РФ: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАСЛЕДИЕ

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАСЛЕДИЕ» и домене naslediecoop.ru. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

dex-numis.com

ЦБ РФ: Dexnumis

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Dexnumis» и домене dex-numis.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

FCA предупреждает

nexdiltd.net

FCA предупреждает: Nexdiltd.net (Clone of FCA Registered Firm) (new)

FCA (Великобритания): Nexdiltd.net (Clone of FCA Registered Firm) (new).

FCA предупреждает: сайт nexdiltd.net может быть клоном (подделкой) лицензированной компании «Nexdiltd.net (Clone of FCA Registered Firm)». Мошенники часто копируют название и оформление настоящей фирмы, чтобы ввести инвесторов в заблуждение.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

FCA предупреждает

getfixglobal.net

FCA предупреждает: GetFix Global / getfixglobal.net (new)

FCA (Великобритания): GetFix Global / getfixglobal.net (new).

FCA (Великобритания) опубликовал предупреждение о компании «GetFix Global» и домене getfixglobal.net. Организация не имеет разрешения FCA на предоставление финансовых услуг в Великобритании — через этот сайт нельзя законно инвестировать или открывать счёт у лицензированного брокера.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

FCA предупреждает

algebriscapital.com

FCA предупреждает: algebriscapital.com (clone of FCA authorised firm) (new)

FCA (Великобритания): algebriscapital.com (clone of FCA authorised firm) (new).

FCA предупреждает: сайт algebriscapital.com может быть клоном (подделкой) лицензированной компании «algebriscapital.com (clone of FCA authorised firm)». Мошенники часто копируют название и оформление настоящей фирмы, чтобы ввести инвесторов в заблуждение.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

ironvexgroup.com

ironvexgroup(.)com: Bafin warnt vor Website

BaFin предупреждает. 07.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website ironvexgroup(.)com. Nach den Erkenntnissen der Bafin werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstl…

BaFin (Германия) включил «ironvexgroup(.)com» и домен ironvexgroup.com в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

willemsen-vermoegensveraltungen.de

willemsen-vermoegensveraltungen(.)de: Bafin warnt vor Festgeldangeboten und weist auf Identitätsmissbrauch hin

BaFin предупреждает. 07.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt insbesondere vor Festgeldangeboten auf der Website willemsen-vermoegensveraltungen(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne die erforderliche Erlaub…

BaFin (Германия) включил «willemsen-vermoegensveraltungen(.)de» и домен willemsen-vermoegensveraltungen.de в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

lumen-ki.de

LumenAI: Bafin warnt vor den Websites lumen-ki(.)de und lumen-ki(.)app und weist auf Identitätsmissbrauch hin

BaFin предупреждает. 07.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf lumen-ki(.)de und lumen-ki(.)app. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber auf diesen Websites ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistu…

BaFin (Германия) включил «LumenAI» и домен lumen-ki.de в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

lumen-ki.app

LumenAI: Bafin warnt vor den Websites lumen-ki(.)de und lumen-ki(.)app und weist auf Identitätsmissbrauch hin

BaFin предупреждает. 07.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf lumen-ki(.)de und lumen-ki(.)app. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber auf diesen Websites ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistu…

BaFin (Германия) включил «LumenAI» и домен lumen-ki.app в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

willemsen-vermoegensverwaltungen.de

willemsen-vermoegensverwaltungen(.)de: Bafin warnt vor Festgeldangeboten und weist auf Identitätsmissbrauch hin

BaFin предупреждает. 07.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt insbesondere vor Festgeldangeboten auf der Website willemsen-vermoegensverwaltungen(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne die erforderliche Erlau…

BaFin (Германия) включил «willemsen-vermoegensverwaltungen(.)de» и домен willemsen-vermoegensverwaltungen.de в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

abselmarkets.com

ЦБ РФ: Abselmarkets

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Abselmarkets» и домене abselmarkets.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

tech-vestment.com

ЦБ РФ: Digital Capital Pro

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Digital Capital Pro» и домене tech-vestment.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

equityprimecapital.com

ЦБ РФ: Equityprimecapital

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Equityprimecapital» и домене equityprimecapital.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →