Предупреждения надзора

Все BaFin FCA ASIC CySEC Другие

ЦБ РФ предупреждает

stellablueltd.com

ЦБ РФ: Stellablueltd

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Stellablueltd» и домене stellablueltd.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

oacp.io

ЦБ РФ: WWW.OACP.IO

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «WWW.OACP.IO» и домене oacp.io. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

prosto-k-rostu.orgs.biz

ЦБ РФ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТО К РОСТУ" (Коллективные инвестиции в недвижимость)

ЦБ РФ — Признаки незаконного привлечения инвестиций.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «prosto-k-rostu.orgs.biz» и домене prosto-k-rostu.orgs.biz. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

festgeldinfo24.com

festgeldinfo24(.)com: Bafin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin

BaFin предупреждает. 08.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Festgeldangeboten auf der Website festgeldinfo24(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte anbieten. E…

BaFin (Германия) включил «festgeldinfo24(.)com» и домен festgeldinfo24.com в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

zinslab.de

zinslab(.)de: Bafin warnt vor Angeboten auf der Website und Identitätsmissbrauch

BaFin предупреждает. 08.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor der Website zinslab(.)de sowie vor E - Mails von Adressen mit der Domain @zinslab(.)de. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber der Website und Versender der E …

BaFin (Германия) включил «zinslab(.)de» и домен zinslab.de в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

trident-fx.com

trident-fx(.)com: Bafin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin

BaFin предупреждает. 08.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website trident-fx(.)com. Nach Erkenntnissen der Bafin werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistun…

BaFin (Германия) включил «trident-fx(.)com» и домен trident-fx.com в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

watermarkinvestments.com

watermarkinvestments(.)com: Bafin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin

BaFin предупреждает. 08.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website watermarkinvestments(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstl…

BaFin (Германия) включил «watermarkinvestments(.)com» и домен watermarkinvestments.com в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

alaiocapitals.com

ЦБ РФ: AlaioCapitals

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «AlaioCapitals» и домене alaiocapitals.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

classicoptionbulls.pro

ЦБ РФ: Classicoptionbulls

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Classicoptionbulls» и домене classicoptionbulls.pro. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

cryptotrade.company

ЦБ РФ: CRYPTOTRADE.COMPANY

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «cryptotrade.company» и домене cryptotrade.company. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

dexnumis.com

ЦБ РФ: Dexnumis

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Dexnumis» и домене dexnumis.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

flatex-capital.pro

ЦБ РФ: Flatex-Capital

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Flatex-Capital» и домене flatex-capital.pro. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

fxoptions.trade

ЦБ РФ: FxOptions

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «FxOptions» и домене fxoptions.trade. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

investforyou.net

ЦБ РФ: Investforyou

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Investforyou» и домене investforyou.net. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

makecapital.com

ЦБ РФ: Makecapital

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Makecapital» и домене makecapital.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

novavestcapital.net

ЦБ РФ: Novavestcapital

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Novavestcapital» и домене novavestcapital.net. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

nvdaglobalmarket.com

ЦБ РФ: Nvdaglobalmarket

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Nvdaglobalmarket» и домене nvdaglobalmarket.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

peacehols.com

ЦБ РФ: Peacehols

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Peacehols» и домене peacehols.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

reynance.net

ЦБ РФ: Reynance

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Reynance» и домене reynance.net. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

rpmarkets.com

ЦБ РФ: RPMarkets

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «RPMarkets» и домене rpmarkets.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →