Официальные сигналы регуляторов по доменам — для оценки риска до перевода.
5038 записей
ЦБ РФ: нелегальный участник РЦБ — Norden Core AI
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ установил у «Norden Core AI» / 191026-norden-core.newsingermany.com признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Организация не состоит в реестре профессиональных участников РЦБ — сделки и выводы средств не покрываются российской защитой инвесторов.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — BIVALUT.PRO
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «bivalut.pro» и домен bivalut.pro в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — Chainpall
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «Chainpall» и домен chainpall.site в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — Lumonel
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «Lumonel» и домен lumonel.com в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
Denmarksubs(.)com: Bafin warnt vor angeblichen Tagesgeld- sowie Festgeldangeboten und weist auf Identitätsdiebstahl hin
BaFin предупреждает. 22.10.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor angeblichen Tagesgeld- und Festgeldangeboten über die Website denmarkubs(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne die erforderliche Erlaub…
BaFin (Германия) включил «Denmarksubs(.)com» и домен denmarksubs.com в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.
whitetip-invest(.)de: Bafin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
BaFin предупреждает. 22.10.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website whitetip-invest(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen erbringen.…
BaFin (Германия) включил «whitetip-invest(.)de» и домен whitetip-invest.de в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.
Denmarkubs(.)com: Bafin warnt vor angeblichen Tagesgeld- sowie Festgeldangeboten und weist auf Identitätsdiebstahl hin
BaFin предупреждает. 22.10.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor angeblichen Tagesgeld- und Festgeldangeboten über die Website denmarkubs(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne die erforderliche Erlaub…
BaFin (Германия) включил «Denmarkubs(.)com» и домен denmarkubs.com в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.
FCA предупреждает: spacexcapitalsecuredinvestmentcompany.com (new)
FCA (Великобритания): spacexcapitalsecuredinvestmentcompany.com (new).
FCA (Великобритания) опубликовал предупреждение о компании «spacexcapitalsecuredinvestmentcompany.com» и домене spacexcapitalsecuredinvestmentcompany.com. Организация не имеет разрешения FCA на предоставление финансовых услуг в Великобритании — через этот сайт нельзя законно инвестировать или открывать счёт у лицензиро…
ЦБ РФ: нелегальный участник РЦБ — DEST45
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ установил у «DEST45» / dest45.evayield.com признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Организация не состоит в реестре профессиональных участников РЦБ — сделки и выводы средств не покрываются российской защитой инвесторов.
ЦБ РФ: нелегальный участник РЦБ — Elite Professional Trade
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ установил у «Elite Professional Trade» / eliteprofessionaltrade.com признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Организация не состоит в реестре профессиональных участников РЦБ — сделки и выводы средств не покрываются российской защитой инвесторов.
ЦБ РФ: нелегальный участник РЦБ — EXPRESPAGATRADIN.COM
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ установил у «exprespagatradin.com» / exprespagatradin.com признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Организация не состоит в реестре профессиональных участников РЦБ — сделки и выводы средств не покрываются российской защитой инвесторов.
ЦБ РФ: нелегальный участник РЦБ — HARVESTGAIN.ORG
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ установил у «harvestgain.org» / harvestgain.org признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Организация не состоит в реестре профессиональных участников РЦБ — сделки и выводы средств не покрываются российской защитой инвесторов.
ЦБ РФ: нелегальный участник РЦБ — Linear Asset Holdings
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ установил у «Linear Asset Holdings» / linear-assetsholdings.co признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Организация не состоит в реестре профессиональных участников РЦБ — сделки и выводы средств не покрываются российской защитой инвесторов.
ЦБ РФ: нелегальный участник РЦБ — Prime Vest Equity
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ установил у «Prime Vest Equity» / primevestequity.com признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Организация не состоит в реестре профессиональных участников РЦБ — сделки и выводы средств не покрываются российской защитой инвесторов.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — APEXCORECAPITALS
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «APEXCORECAPITALS» и домен apexcorecapitals.org в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — Apexmasonryholdings
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «Apexmasonryholdings» и домен apexmasonryholdings.vip в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — BCHAINLTD
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «BCHAINLTD» и домен bchainltd.com в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — Best Option Wave
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «Best Option Wave» и домен bestoptionwave.live в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — BLEXOS INVESTMENT
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «BLEXOS INVESTMENT» и домен blexosinvestment.cc в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — Craftenergyinvest
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «Craftenergyinvest» и домен craftenergyinvest.vip в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
Оставьте заявку или откройте официальный источник регулятора.
Консультация по возврату