Официальные сигналы регуляторов по доменам — для оценки риска до перевода.
5038 записей
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — DELIGHTXTRADEXIC
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «DELIGHTXTRADEXIC» и домен delightxtradexic.com в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — DIGITAL CAPITAL UNIFY
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «DIGITAL CAPITAL UNIFY» и домен digitalcapital-unify.live в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — GramOpus
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «GramOpus» и домен gramopus.com в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — Largcrypto
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «Largcrypto» и домен largcrypto.vip в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — MartFlowPoint
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «MartFlowPoint» и домен martflowpoint.com в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — Nexvaria Capital
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «Nexvaria Capital» и домен nexvariacapital.cc в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — Starpeakmarkets
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «Starpeakmarkets» и домен starpeakmarkets.com в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
mraib(.)com: Bafin warnt vor Mineral Resources Holdings and Commercial Investment Bureau, Berlin
BaFin предупреждает. 21.10.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten des Mineral Resources Holdings and Commercial Investment Bureau auf der Website mraib(.)com. Dort werden nach Erkenntnissen der Bafin ohne Erlaubnis Bankgeschäf…
BaFin (Германия) включил «mraib(.)com» и домен mraib.com в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.
captrader(.)group: Bafin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin
BaFin предупреждает. 21.10.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website captrader(.)group. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne die erforderliche Erlaubnis Finanzdienstleistungen anbieten…
BaFin (Германия) включил «captrader(.)group» и домен captrader.group в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.
Kalyptowave(.)net: Bafin warnt vor Website
BaFin предупреждает. 21.10.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Bafin warnt vor Angeboten auf der Website kalyptowave(.)net. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber auf dieser Website ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen an. Die Betreiber werden nicht vo…
BaFin (Германия) включил «Kalyptowave(.)net» и домен kalyptowave.net в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.
FCA предупреждает: Forex-gpt.com (new)
FCA (Великобритания): Forex-gpt.com (new).
FCA (Великобритания) опубликовал предупреждение о компании «Forex-gpt.com» и домене forex-gpt.com. Организация не имеет разрешения FCA на предоставление финансовых услуг в Великобритании — через этот сайт нельзя законно инвестировать или открывать счёт у лицензированного брокера.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — A3LAB.IO
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «a3lab.io» и домен a3lab.io в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — ELITEBLOCKLIMITED.COM
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «eliteblocklimited.com» и домен eliteblocklimited.com в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
ЦБ РФ: признаки финансовой пирамиды — ROBO Traders
ЦБ РФ — Признаки «финансовой пирамиды».
ЦБ РФ включил «ROBO Traders» и домен robo-traders.com в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.
„KBG Beratung“/„KBG Pro“: Bafin warnt vor Jobangeboten
BaFin предупреждает. 20.10.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Jobangeboten der „KBG Beratung“/„KBG Pro“ als „Mitarbeiter in der Verwaltung im Home Office“ bzw. als „Kaufmännische Assistenz im Homeoffice“, die auf der Webseite kbg-be…
BaFin (Германия) включил «„KBG Beratung“/„KBG Pro“» и домен kbg-beratung.de в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.
Themayerbrown(.)com: Bafin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
BaFin предупреждает. 20.10.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Bafin warnt vor Angeboten auf der Website themayerbrown(.)com. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber auf dieser Website ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen an. Die Betreiber werden nicht …
BaFin (Германия) включил «Themayerbrown(.)com» и домен themayerbrown.com в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.
ЦБ РФ: нелегальный участник РЦБ — Castle Wood Estates
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ установил у «Castle Wood Estates» / castlewoodestateslimited.com признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Организация не состоит в реестре профессиональных участников РЦБ — сделки и выводы средств не покрываются российской защитой инвесторов.
ЦБ РФ: нелегальный участник РЦБ — Digital Elite Market
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ установил у «Digital Elite Market» / digitalelitemarkets.com признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Организация не состоит в реестре профессиональных участников РЦБ — сделки и выводы средств не покрываются российской защитой инвесторов.
ЦБ РФ: нелегальный участник РЦБ — Eco Asset Management
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ установил у «Eco Asset Management» / ecoassetsmgt.com признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Организация не состоит в реестре профессиональных участников РЦБ — сделки и выводы средств не покрываются российской защитой инвесторов.
ЦБ РФ: нелегальный участник РЦБ — NovaMarket
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ установил у «NovaMarket» / novamarket.pro признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Организация не состоит в реестре профессиональных участников РЦБ — сделки и выводы средств не покрываются российской защитой инвесторов.
Оставьте заявку или откройте официальный источник регулятора.
Консультация по возврату