Official regulator signals by domain — assess risk before you transfer.
3988 records
CBR: VitalAsset
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ published a consumer warning about «VitalAsset» and vitalasset.company. The organisation is not on the regulator's register of authorised financial market participants.
CBR: Zugbit
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ published a consumer warning about «Zugbit» and zugbit.net. The organisation is not on the regulator's register of authorised financial market participants.
CBR: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАС_ЛОМБАРД"
Bank of Russia — Признаки нелегального кредитора.
ЦБ РФ published a consumer warning about «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАС_ЛОМБАРД"» and kraslombard24.ru. The organisation is not on the regulator's register of authorised financial market participants.
CBR: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЗ-1"
Bank of Russia — Признаки нелегального кредитора.
ЦБ РФ published a consumer warning about «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЗ-1"» and piter-golds.clients.site. The organisation is not on the regulator's register of authorised financial market participants.
CBR: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЗ-1"
Bank of Russia — Признаки нелегального кредитора.
ЦБ РФ published a consumer warning about «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЗ-1"» and piter-gold.ru. The organisation is not on the regulator's register of authorised financial market participants.
CBR: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЗ-1"
Bank of Russia — Признаки нелегального кредитора.
ЦБ РФ published a consumer warning about «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЗ-1"» and pitergolds.ru. The organisation is not on the regulator's register of authorised financial market participants.
CBR: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САЯФ"
Bank of Russia — Признаки нелегального кредитора.
ЦБ РФ published a consumer warning about «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САЯФ"» and zaymsib.ru. The organisation is not on the regulator's register of authorised financial market participants.
CBR: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАСЛЕДИЕ
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ published a consumer warning about «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАСЛЕДИЕ» and naslediecoop.ru. The organisation is not on the regulator's register of authorised financial market participants.
CBR: Dexnumis
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ published a consumer warning about «Dexnumis» and dex-numis.com. The organisation is not on the regulator's register of authorised financial market participants.
FCA warns: Nexdiltd.net (Clone of FCA Registered Firm) (new)
FCA (UK): Nexdiltd.net (Clone of FCA Registered Firm) (new).
FCA warns that nexdiltd.net may be a clone (fake copy) of a licensed firm using the name «Nexdiltd.net (Clone of FCA Registered Firm)». Scammers often mimic real companies to mislead investors.
FCA warns: GetFix Global / getfixglobal.net (new)
FCA (UK): GetFix Global / getfixglobal.net (new).
FCA (UK) published a warning about «GetFix Global» and getfixglobal.net. The firm is not authorised by the FCA to provide financial services in the UK.
FCA warns: algebriscapital.com (clone of FCA authorised firm) (new)
FCA (UK): algebriscapital.com (clone of FCA authorised firm) (new).
FCA warns that algebriscapital.com may be a clone (fake copy) of a licensed firm using the name «algebriscapital.com (clone of FCA authorised firm)». Scammers often mimic real companies to mislead investors.
ironvexgroup(.)com: Bafin warnt vor Website
BaFin warns. 07.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website ironvexgroup(.)com. Nach den Erkenntnissen der Bafin werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistunge…
BaFin (Germany) flagged «ironvexgroup(.)com» (ironvexgroup.com) as an unauthorised provider of banking, investment or payment services.
willemsen-vermoegensveraltungen(.)de: Bafin warnt vor Festgeldangeboten und weist auf Identitätsmissbrauch hin
BaFin warns. 07.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt insbesondere vor Festgeldangeboten auf der Website willemsen-vermoegensveraltungen(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne die erforderliche Erlaubnis Bank…
BaFin (Germany) flagged «willemsen-vermoegensveraltungen(.)de» (willemsen-vermoegensveraltungen.de) as an unauthorised provider of banking, investment or payment services.
LumenAI: Bafin warnt vor den Websites lumen-ki(.)de und lumen-ki(.)app und weist auf Identitätsmissbrauch hin
BaFin warns. 07.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf lumen-ki(.)de und lumen-ki(.)app. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber auf diesen Websites ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen an.…
BaFin (Germany) flagged «LumenAI» (lumen-ki.de) as an unauthorised provider of banking, investment or payment services.
LumenAI: Bafin warnt vor den Websites lumen-ki(.)de und lumen-ki(.)app und weist auf Identitätsmissbrauch hin
BaFin warns. 07.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf lumen-ki(.)de und lumen-ki(.)app. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber auf diesen Websites ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen an.…
BaFin (Germany) flagged «LumenAI» (lumen-ki.app) as an unauthorised provider of banking, investment or payment services.
willemsen-vermoegensverwaltungen(.)de: Bafin warnt vor Festgeldangeboten und weist auf Identitätsmissbrauch hin
BaFin warns. 07.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt insbesondere vor Festgeldangeboten auf der Website willemsen-vermoegensverwaltungen(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne die erforderliche Erlaubnis Ban…
BaFin (Germany) flagged «willemsen-vermoegensverwaltungen(.)de» (willemsen-vermoegensverwaltungen.de) as an unauthorised provider of banking, investment or payment services.
CBR: Abselmarkets
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ published a consumer warning about «Abselmarkets» and abselmarkets.com. The organisation is not on the regulator's register of authorised financial market participants.
CBR: Digital Capital Pro
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ published a consumer warning about «Digital Capital Pro» and tech-vestment.com. The organisation is not on the regulator's register of authorised financial market participants.
CBR: Equityprimecapital
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ published a consumer warning about «Equityprimecapital» and equityprimecapital.com. The organisation is not on the regulator's register of authorised financial market participants.