Предупреждения надзора

Все BaFin FCA ASIC CySEC Другие

ЦБ РФ предупреждает

mexfills.net

ЦБ РФ: Mexfills

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ включил «Mexfills» и домен mexfills.net в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

multivalorcapital.com

ЦБ РФ: MULTIVALOR CAPITAL

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ включил «MULTIVALOR CAPITAL» и домен multivalorcapital.com в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Обещанный «доход» здесь обычно зависит от взносов новых участников, а не от лицензированной инвестиционной деятельности. Переводы на такую площадку не защищены как инвестиции.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

oxshare.com

ЦБ РФ: OXShare

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ установил у «OXShare» / oxshare.com признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Организация не состоит в реестре профессиональных участников РЦБ — сделки и выводы средств не покрываются российской защитой инвесторов.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

stckmrktngteq.com

ЦБ РФ: Ultimate Frx Elites, Stock Marketing Teq

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ установил у «Ultimate Frx Elites, Stock Marketing Teq» / stckmrktngteq.com признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Организация не состоит в реестре профессиональных участников РЦБ — сделки и выводы средств не покрываются российской защитой инвесторов.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

ultimatefrxelites.com

ЦБ РФ: Ultimate Frx Elites, Stock Marketing Teq

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ установил у «Ultimate Frx Elites, Stock Marketing Teq» / ultimatefrxelites.com признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Организация не состоит в реестре профессиональных участников РЦБ — сделки и выводы средств не покрываются российской защитой инвесторов.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

capital-credit.pro

ЦБ РФ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСИРОВАНИЯ "КАПИТАЛ" (Капитал агентство инвестиций и финансирования)

ЦБ РФ — Признаки незаконного привлечения инвестиций.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «capital-credit.pro» и домене capital-credit.pro. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

investime-capital.ru

ЦБ РФ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТАЙМ" (INVESTIME)

ЦБ РФ — Признаки незаконного привлечения инвестиций.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТАЙМ" (INVESTIME)» и домене investime-capital.ru. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

sofortkreditkfb.com

„Sofort Kredit DE KFB“: Bafin ermittelt gegen den Betreiber der Website sofortkreditkfb(.)com/intl/

BaFin предупреждает. 02.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Bafin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz ( KWG ), § 8 Absatz 7 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz ( ZAG ) klar, dass „Sofort Kredit DE KFB“, Betreiber der Website sofortkreditkfb(.)com/intl/ kein…

BaFin (Германия) включил «„Sofort Kredit DE KFB“» и домен sofortkreditkfb.com в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

wertoptimierung.de

Bafin warnt vor Angeboten auf der Website wertoptimierung(.)de

BaFin предупреждает. 02.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor der Website wertoptimierung(.)de sowie E -Mails von der Adresse „p.albrecht@wertoptimierung(.)de“ und weiteren ähnlichen E -Mail-Adressen. Nach Erkenntnissen der Bafin bi…

BaFin (Германия) включил «wertoptimierung.de» и домен wertoptimierung.de в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

investtrading.co

Bafin warnt vor Website investtrading(.)co und weist auf Identitätsdiebstahl hin

BaFin предупреждает. 02.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website investtrading(.)co. Dort werden nach Erkenntnissen der Bafin ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleist…

BaFin (Германия) включил «investtrading.co» и домен investtrading.co в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

bitora.vip

Bafin warnt vor der Website bitora(.)vip

BaFin предупреждает. 02.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf den identischen Websites bitora(.)vip, bitora(.)ch, wealthtrade(.)ltd, wealthtrade(.)fr und wealthtrade(.)ch. Dort werden nach Erkenntnissen der Bafin ohne …

BaFin (Германия) включил «bitora.vip» и домен bitora.vip в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

bitora.ch

Bafin warnt vor der Website bitora(.)vip

BaFin предупреждает. 02.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf den identischen Websites bitora(.)vip, bitora(.)ch, wealthtrade(.)ltd, wealthtrade(.)fr und wealthtrade(.)ch. Dort werden nach Erkenntnissen der Bafin ohne …

BaFin (Германия) включил «bitora.ch» и домен bitora.ch в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

wealthtrade.ltd

Bafin warnt vor der Website bitora(.)vip

BaFin предупреждает. 02.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf den identischen Websites bitora(.)vip, bitora(.)ch, wealthtrade(.)ltd, wealthtrade(.)fr und wealthtrade(.)ch. Dort werden nach Erkenntnissen der Bafin ohne …

BaFin (Германия) включил «wealthtrade.ltd» и домен wealthtrade.ltd в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

wealthtrade.fr

Bafin warnt vor der Website bitora(.)vip

BaFin предупреждает. 02.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf den identischen Websites bitora(.)vip, bitora(.)ch, wealthtrade(.)ltd, wealthtrade(.)fr und wealthtrade(.)ch. Dort werden nach Erkenntnissen der Bafin ohne …

BaFin (Германия) включил «wealthtrade.fr» и домен wealthtrade.fr в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

crownexcapitalgroup.com

Bafin warnt vor der Website crownexcapitalgroup(.)com

BaFin предупреждает. 02.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website crownexcapitalgroup(.)com. Dort werden nach Erkenntnissen der Bafin ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dien…

BaFin (Германия) включил «crownexcapitalgroup.com» и домен crownexcapitalgroup.com в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

festgeld-deutschlandweit.de

Bafin warnt vor Angeboten auf den Websites festgeld-deutschlandweit(.)de, check-festgeld(.)de, festgeld-finder(.)de und kadera-capital(.)de

BaFin предупреждает. 02.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor den Websites festgeld-deutschlandweit(.)de, check-festgeld(.)de, festgeld-finder(.)de und kadera-capital(.)de sowie vor E - Mails von den Adressen info@check-festgeld(.)d…

BaFin (Германия) включил «festgeld-deutschlandweit.de» и домен festgeld-deutschlandweit.de в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

check-festgeld.de

Bafin warnt vor Angeboten auf den Websites festgeld-deutschlandweit(.)de, check-festgeld(.)de, festgeld-finder(.)de und kadera-capital(.)de

BaFin предупреждает. 02.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor den Websites festgeld-deutschlandweit(.)de, check-festgeld(.)de, festgeld-finder(.)de und kadera-capital(.)de sowie vor E - Mails von den Adressen info@check-festgeld(.)d…

BaFin (Германия) включил «check-festgeld.de» и домен check-festgeld.de в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

festgeld-finder.de

Bafin warnt vor Angeboten auf den Websites festgeld-deutschlandweit(.)de, check-festgeld(.)de, festgeld-finder(.)de und kadera-capital(.)de

BaFin предупреждает. 02.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor den Websites festgeld-deutschlandweit(.)de, check-festgeld(.)de, festgeld-finder(.)de und kadera-capital(.)de sowie vor E - Mails von den Adressen info@check-festgeld(.)d…

BaFin (Германия) включил «festgeld-finder.de» и домен festgeld-finder.de в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

kadera-capital.de

Bafin warnt vor Angeboten auf den Websites festgeld-deutschlandweit(.)de, check-festgeld(.)de, festgeld-finder(.)de und kadera-capital(.)de

BaFin предупреждает. 02.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor den Websites festgeld-deutschlandweit(.)de, check-festgeld(.)de, festgeld-finder(.)de und kadera-capital(.)de sowie vor E - Mails von den Adressen info@check-festgeld(.)d…

BaFin (Германия) включил «kadera-capital.de» и домен kadera-capital.de в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

josef-huber.ch

Bafin warnt vor Angeboten auf den Websites festgeld-deutschlandweit(.)de, check-festgeld(.)de, festgeld-finder(.)de und kadera-capital(.)de

BaFin предупреждает. 02.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor den Websites festgeld-deutschlandweit(.)de, check-festgeld(.)de, festgeld-finder(.)de und kadera-capital(.)de sowie vor E - Mails von den Adressen info@check-festgeld(.)d…

BaFin (Германия) включил «josef-huber.ch» и домен josef-huber.ch в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →