Предупреждения надзора

Все BaFin FCA ASIC CySEC Другие

ЦБ РФ предупреждает

elitesflx.com

ЦБ РФ: DexpairStockMining

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «DexpairStockMining» и домене elitesflx.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

inter-forex.com

ЦБ РФ: Inter-forex

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Inter-forex» и домене inter-forex.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

lunoglobal.online

ЦБ РФ: LunoGlobal

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «LunoGlobal» и домене lunoglobal.online. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

monexity.online

ЦБ РФ: Monexity

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Monexity» и домене monexity.online. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

osipdinero.com

ЦБ РФ: Osipdinero

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Osipdinero» и домене osipdinero.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

pinnaclecore.ltd

ЦБ РФ: Pinnaclecore, Olive-tra

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Pinnaclecore, Olive-tra» и домене pinnaclecore.ltd. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

olive-tra.com

ЦБ РФ: Pinnaclecore, Olive-tra

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Pinnaclecore, Olive-tra» и домене olive-tra.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

primeledgerinvestment.com

ЦБ РФ: Primeledgerinvestment

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Primeledgerinvestment» и домене primeledgerinvestment.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

aisafefxtm.com

ЦБ РФ: AiSafeFX

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «AiSafeFX» и домене aisafefxtm.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

broox-corp.com

ЦБ РФ: Broox-corp

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Broox-corp» и домене broox-corp.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

fundsinvestmentcompany.com

ЦБ РФ: Fundsinvestment

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Fundsinvestment» и домене fundsinvestmentcompany.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

stoxpips.com

ЦБ РФ: Stoxpips

ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «Stoxpips» и домене stoxpips.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

techvestia.com

ЦБ РФ: TechVestia

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ разместил предупреждение для потребителей о «TechVestia» и домене techvestia.com. Организация не состоит в реестре уполномоченных участников финансового рынка — переводы средств и передача документов связаны с повышенным риском.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

ЦБ РФ предупреждает

rubdzamke.fun

ЦБ РФ: Telegram-канал (группа, блог) "Smart Power"

ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".

ЦБ РФ опубликовал предупреждение, связанное с доменом rubdzamke.fun: Telegram-канал (группа, блог) "Smart Power". Мошенники могут представляться банком, регулятором или брокером — сверяйте любые требования перевести деньги с текстом на официальном сайте надзора.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

FCA предупреждает

sourceddevelopmentgroup.com

FCA предупреждает: Sourced Development Group / www.sourceddevelopmentgroup.com (new)

FCA (Великобритания): Sourced Development Group / www.sourceddevelopmentgroup.com (new).

FCA (Великобритания) опубликовал предупреждение о компании «Sourced Development Group / www.sourceddevelopmentgroup.com» и домене sourceddevelopmentgroup.com. Организация не имеет разрешения FCA на предоставление финансовых услуг в Великобритании — через этот сайт нельзя законно инвестировать или открывать счёт у лицен…

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

FCA предупреждает

palamonpartners.com

FCA предупреждает: palamonpartners.com (Clone of FCA Authorised firm) (new)

FCA (Великобритания): palamonpartners.com (Clone of FCA Authorised firm) (new).

FCA предупреждает: сайт palamonpartners.com может быть клоном (подделкой) лицензированной компании «palamonpartners.com (Clone of FCA Authorised firm)». Мошенники часто копируют название и оформление настоящей фирмы, чтобы ввести инвесторов в заблуждение.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

whitelake-invest.de

whitelake-invest(.)de: Bafin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin

BaFin предупреждает. 17.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website whitelake-invest(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.…

BaFin (Германия) включил «whitelake-invest(.)de» и домен whitelake-invest.de в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

growthline.ltd

growthline(.)ltd: Bafin warnt vor Website

BaFin предупреждает. 17.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website growthline(.)ltd. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber GrowthLine auf dieser Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstle…

BaFin (Германия) включил «growthline(.)ltd» и домен growthline.ltd в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

firstclassinvesting.com

firstclassinvesting(.)com: Bafin warnt vor Website

BaFin предупреждает. 17.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor der Handelsplattform firstclassinvesting(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne die erforderliche Erlaubnis Finanzdienstleistungen anbie…

BaFin (Германия) включил «firstclassinvesting(.)com» и домен firstclassinvesting.com в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →

BaFin предупреждает

astenorag.com

astenorag(.)com: Bafin warnt vor der Website

BaFin предупреждает. 17.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website astenorag(.)com. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis …

BaFin (Германия) включил «astenorag(.)com» и домен astenorag.com в список несанкционированных поставщиков банковских, инвестиционных или платёжных услуг. С компанией нельзя законно работать на территории ФРГ.

Полный разбор предупреждения → Источник регулятора →